2019 yılında; 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul mevzuat gereği rutin konuları görüşmek üzere toplanmış olup, alınan Olağan Genel Kurul Kararları 2019 yılı içinde yerine getirilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 11 Haziran 2019 Salı günü saat 14.00’da, Hobyar Eminönü Mah. Hayri Efendi Cad. No: 12 Fatih/İstanbul adresindeki Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında, aşağıda belirtilen gündemindeki konuları görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2018 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul bilgisine sunulması,
4. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yıl sonu Bilançosu, Kâr/Zarar Tablosu ve Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklif ettiği Kâr Dağıtım Tablosu’nun görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilebilecek mali hakların tespiti,
8. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesine istinaden “Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına” uygunluk verilmesi,
9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde Banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,
10. TTK’nın 399. maddesi uyarınca, 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TTK’nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.