Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 03 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00’te, Hobyar Mah. Hayri Efendi Cad. No: 12/A Fatih/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündemindeki konuları görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.

1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3- 2022 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul bilgisine sunulması,

4- 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yıl sonu finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,

5- Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklif ettiği Kâr Dağıtım Tablosu’nun görüşülmesi ve onaylanması

6- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmesi,

7- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile sair haklarının belirlenmesi ve onaylanması,

9- TTK’nın 399. maddesi uyarınca, 2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,

10- Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında, 28.02.2023 tarih ve 5/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilen Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması,

11- Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/2 maddesine istinaden “Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına” uygunluk verilmesi,

12- BDDK tarafından yayınlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin onuncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi amacıyla oluşturulan katılım fonu havuzlarında meydana gelebilecek olası zararların, gerektiğinde banka özkaynaklarından karşılanabilmesine yönelik kararları almak üzere Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması,

13- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 32. Maddesi ile Mükerrer 298. Maddesinin (Ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı’ndan özel fon hesabına transfer edilmesine ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

14- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TTK’nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi,

15- Dilekler ve kapanış.